规模2024年12月31日收盘，大唐发电(601991)报收于2.85元，下降1.38%，换手率0.95%，成交量117.86万手，成交额3.39亿元。

当日热诚点往返信息汇总: 当日主力资金净流出4169.28万元，占总成交额12.31%。公司公告汇总: 大唐发电2024年第三次临时鞭策大会审议通过了对于大唐外洋母公司2025年度融资决议等三项议案，并选举产生了新任董事。往返信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出4169.28万元，占总成交额12.31%；- 游资资金净流入1739.32万元，占总成交额5.13%；- 散户资金净流入2429.97万元，占总成交额7.17%。

公司公告汇总大唐发电董事会决议公告大唐外洋发电股份有限公司第十一届三十六次董事会于2024年12月31日召开，应到董事15名，实到13名。会议由董事长李凯先生主握，2名监事列席。审议通过《对于转化公司第十一届董事会特意委员会委员的议案》，表决着力为应承15票，反对0票，弃权0票。转化后的董事会特意委员会组成如下：审核委员会：召集东谈主宗文龙（落寞董事），委员牛东晓（落寞董事）、尤勇（落寞董事）、朱梅、金生祥。薪酬与捕快委员会：召集东谈主牛东晓（落寞董事），委员宗文龙（落寞董事）、赵毅（落寞董事）、田丹、赵献国。提名委员会：召集东谈主牛东晓（落寞董事），委员尤勇（落寞董事）、赵毅（落寞董事）、马继宪、蒋建华。大唐发电2024年第三次临时鞭策大会决议公告大唐外洋发电股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会于2024年12月31日召开，出席鞭策和代理东谈主共818名，握有表决权的股份总额为13,052,342,153股，占公司有表决权股份总额的70.53%。会议审议通过了以下议案：对于大唐外洋母公司2025年度融资决议的议案；对于与中国大唐集团有限公司签署2025-2027年度《概述居品和行状框架左券》的议案；对于选举公司董事的议案，蒋建华先生和朱梅女士当选为第十一届董事会非实施董事。第2项议案触及关联往返，中国大唐集团有限公司卓越关系东谈主躲藏表决。会议由北京市京都讼师事务所讼师樊利涛、王颖见证，阐发本次鞭策大会的召集、召开、表决方法及着力正当灵验。大唐发电2024年第三次临时鞭策大会之法律见地书北京市京都讼师事务所为大唐外洋发电股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会出具法律见地书。会议示知于2024年12月10日发布，会议尊府于12月25日公布。会议于2024年12月31日上昼10点在北京召开，吸收现场投票和收罗投票勾通的式样。现场出席鞭策及代理东谈主共7名，代表有表决权股份12,825,078,672股，占69.30%；收罗投票鞭策811名，握有227,263,481股，占1.23%。会议审议并通过三项议案：大唐外洋母公司2025年度融资决议（卓越决议案，获三分之二以上通过）；与中国大唐集团有限公司签署2025-2027年度《概述居品和行状框架左券》（无为决议案，获二分之一以上通过，关联方躲藏表决）；选举公司董事（累计投票，蒋建华、朱梅当选）。中小投资者的表决情况单独计票并裸露。京都讼师事务所阐发，本次鞭策大会的召集、召开、表决方法及着力均正当灵验。大唐发电H股公告香港往返及结算通盘限公司及香港皆集往返通盘限公司对本公告的实质概不矜重，对其准确性或竣工性亦不发表任何声明，并明确示意，概不合因本公告一起或任何部天职容而产生或因依赖该等实质而引致之任何耗费承担任何职守。大唐外洋发电股份有限公司董事会成员包括：实施董事李凯（董事长）；非实施董事蒋建华、田丹、马继宪、朱梅、朱绍文、王剑峰、赵献国、金生祥、孙永兴；落寞非实施董事牛东晓、宗文龙、赵毅、朱大宏、尤勇。董事会下设四个特意委员会：策略发展与风险规模委员会：召集东谈主李凯，委员朱大宏（落寞非实施董事）、田丹、马继宪、朱绍文、王剑峰、孙永兴。审核委员会：召集东谈主宗文龙（落寞非实施董事），委员牛东晓（落寞非实施董事）、尤勇（落寞非实施董事）、朱梅、金生祥。薪酬与捕快委员会：召集东谈主牛东晓（落寞非实施董事），委员宗文龙（落寞非实施董事）、赵毅（落寞非实施董事）、田丹、赵献国。提名委员会：召集东谈主牛东晓（落寞非实施董事），委员尤勇（落寞非实施董事）、赵毅（落寞非实施董事）、马继宪、蒋建华。承董事会命，联席公司文告孙延文。中国，北京，2024年12月31日。

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